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外貿(mào)人關(guān)于合同詐騙怎樣去防范-ESG跨境

外貿(mào)人關(guān)于合同詐騙怎樣去防范

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2021-11-18
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外貿(mào)人關(guān)于合同詐騙怎樣去防范

合同欺騙要如何防備?做到“六審”,確是防騙的良策。六次檢驗(yàn)辦法如下:

1、審核簽訂合同的對方當(dāng)事人是否具有合法資歷。要做到“三看”:一是看當(dāng)事人的法人、法人組織是否具有法人資歷(即對其是否有國度規(guī)定的審批程序進(jìn)行審查的經(jīng)濟(jì)組織、有無法人章程、有無營業(yè)執(zhí)照和法定地址);二要意見人是否是從事自己的業(yè)務(wù)而簽署經(jīng)濟(jì)合同的當(dāng)事人;以及是否有法定代表人的“授權(quán)委托書”。如果是,還要參考“授權(quán)委托書”中的委托事項(xiàng)和委托權(quán)限。通過“三看”,得到確定答復(fù),即具有法律資歷。

2、審查合同對方是否有才能實(shí)行合同。

也就是,另一方實(shí)行合同責(zé)任的才能(包含資金、信貸、技巧程度、生產(chǎn)才能、原材質(zhì)和能源供給、產(chǎn)品德量、流程等等)。要做“四查”:①查閱簽字人的身份證、工作證等證件;②與簽字者面對面洽談,現(xiàn)場視察;③通過各種情勢調(diào)查對方的姓名、單位、住所、單位附屬關(guān)系、經(jīng)濟(jì)性質(zhì)、資金、裝備、技巧才能、業(yè)務(wù)規(guī)模等;如有須要,可以函電等方法調(diào)查對方的上級單位或工商行政管理部門。

3、審查合同內(nèi)容(條款)是否符合國度法律和政策請求,是否符合國度好處和公共好處。

4、審查合同的簽署是否遵守“平等、自愿、公平、老實(shí)信譽(yù)、守法、不傷害社會公共好處的原則”。

5、審查合同的內(nèi)容(條款),例如:標(biāo)的、數(shù)目和質(zhì)量、價(jià)款或酬金、結(jié)算辦法、實(shí)行的期限、地點(diǎn)、方法、違約義務(wù)以及其他必要條件是否完備、完全、明白、詳盡。

在應(yīng)用示范案文時(shí),應(yīng)依據(jù)示范案文逐條審查是否填寫;當(dāng)事各方通過協(xié)商達(dá)成協(xié)定的條款,應(yīng)該審查保證條款是否完全、內(nèi)容是否具體和可操作。看產(chǎn)品德量的條款是否包含技巧尺度、性能尺度、特定尺度代碼。對產(chǎn)品在安裝運(yùn)行后才發(fā)明其固有質(zhì)量問題,異議的條件和時(shí)光限制在合同中是否明白規(guī)定。每個(gè)條款,條款越具體越好,評審斟酌要嚴(yán)密,假想要全面,不怕繁瑣,防止主條款不齊而引起合同欺騙事件。

6、審查合同的情勢是否符合法定程序。要看各項(xiàng)手續(xù)是否齊全,字跡精確,數(shù)字精確,應(yīng)用法定計(jì)量單位,語法是否規(guī)范。合同條款應(yīng)多應(yīng)用陳說句,謹(jǐn)嚴(yán)應(yīng)用限制詞較多的句子,以免發(fā)生歧義,保證合同的嚴(yán)正性、周密性,減少合同糾紛,并有效防備合同欺騙。

此外,如檢查涉外買賣合同,除上述六種情況外,還應(yīng)審查外方公司(企業(yè))名稱、國籍、法定地址、總資本、經(jīng)營規(guī)模、公司章程、在其國度或該地域注冊的文件、公司(企業(yè))最近的資產(chǎn)負(fù)債表等。


特別聲明:以上文章內(nèi)容僅代表作者本人觀點(diǎn),不代表ESG跨境電商觀點(diǎn)或立場。如有關(guān)于作品內(nèi)容、版權(quán)或其它問題請于作品發(fā)表后的30日內(nèi)與ESG跨境電商聯(lián)系。

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