在香港設立公司需要關鍵控制人登記。除上市公司外，所有在香港成立的公司都需要注冊關鍵控制人SCR，并在香港設立注冊辦事處或指定地址，供 執法人員隨時查閱。

香港推行SCR新規并不是走個形式那么簡單，而是 嚴厲管理商事主體，分辯控制人的居民身份，更好地相互配合CRS核查是打擊金融犯法的關鍵手段，如洗錢和畏懼分子構造資產融資。香港 非常看重信息工作的收集。未登記或者謝絕登記的，屬于刑事犯法，不以為SCR備案不關鍵。

既然如此，SCR備案的條件是什么？

公司的SCR包含登記人、對公司有重大控制權的自然人和必需登記的法律實體。明確身份后，只需滿足以下一項：

1、關鍵控制人直接或間接持有公司已發行股份的25%以上；公司無權直接或間接持有分攤公司25%以上的資本或利潤；

2、本人直接或間接持有公司25%以上的表決權；

3、本人直接或間接持有委托或免職公司董事局一半以上董事的權力；

4、該人有權力或實際施展或行使對公司的重大影響或控制；

5、本人有權或實際施展/行使信托/商號活動的重大影響/控制，信托/商號不是法人，但信托受托人/商號成員符合公司前四個條件中的任何一個條件。

SCR關鍵控制人登記的信息

關鍵控制人登記冊必需包括的內容，包含關鍵控制人所需的細節和公司指定代表的聯系信息。

(一)如果登記人是自然人，所需細節如下:

1、姓名；

2、通信地址(但不是郵箱號)；

3、身份證號碼或護照號碼和簽發 ；

4、該人成為公司必需注冊的人的日期；

5、控制公司的性質。

(二)法律實體必需登記的細節如下：

1、名稱；

2、律實體在其成立為法團或組成地的注冊號(或等同于注冊號的號)；

3、其注冊辦事處或主要辦事處的地址；

4、法律實體的法律形式，以及管限法律實體的法律；

5、法律實體成為公司必需登記法律實體的日期；

6、法律實體控制公司的性質。

申請人不必擔憂個人信息的泄漏。

關鍵控制人的登記簿僅供香港執法機構和關鍵控制人本身而非大眾人查閱。能夠查閱關鍵控制人登記冊的執法人員包含：

香港公司注冊處

香港海關處

香港金融管理局

香港警務處

出入境事務處

香港稅務局

香港保險業監管局

香港廉政公署

香港證券及期貨監事會

依據新規定，所有香港公司都有義務保存關鍵控制人的登記。

SCR將面臨以下處分：

1、定罪：未實行該職責的，屬于刑事犯法；

2、罰款：相關公司及其每位負責人將被罰款2.5萬港元，每天還將被罰款700港元；

3、訛詐處分：提供虛偽信息、誤導性信息或誘騙性信息，一經定罪，更高處分3萬港元，監禁2年。

所有現有的香港公司和新注冊的香港公司都必需這樣做SCR備案。經營香港公司必需合規經營，避免因違規經營而被有關部門調查，影響公司的日常經營。

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