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曝光一個印度阿三騙子！無單放貨詐騙！

來源網(wǎng)絡(luò)

2019-08-23

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曝光一個印度阿三騙子！無單放貨詐騙！

事情是這樣的，開始一個印度客戶找到我司，需要訂購一個20GP的太陽鏡，價格條款：FOB ，付款方式是20%定金，尾款見提單副本付款，指定貨代。

(ps：非常正常的國際貿(mào)易)

其實(shí)到這，心里其實(shí)有點(diǎn)顧忌的，印度這個國家的海關(guān)規(guī)定，又是指定貨代(貨代這一部分其實(shí)沒那么擔(dān)心，無單放貨雖說之前很囂張，近幾年也沒幾個人敢搞)加上對印度人一貫不好的印象，其實(shí)當(dāng)時是不愿意做這個風(fēng)險(xiǎn)的。

后面進(jìn)行了一些調(diào)查，并沒查到客戶不良的信用記錄，加上老板的嫂子一直做印度市場，基本問題不大，也委托他嫂子的印度客戶咨詢了相關(guān)情況，一切都是往好的方向發(fā)展。

于是，就把單給接了，并且一直囑咐貨代(以下稱貨代為：Z)一定得出具三正三副的船東提單，未得到我司允許絕不允許放貨。

一切看似很順利~接下來問題來了。

貨物做好之后，又在糾結(jié)發(fā)不發(fā)，先到款，還是先發(fā)貨，嘗試聯(lián)系客戶先付尾款，不付款不發(fā)貨，客戶很老道的來了一句：那你就不發(fā)吧。無耐就先發(fā)貨了。

找到指定貨代Z訂艙，發(fā)貨。問題來了，貨代出具的提單是，懂行的朋友應(yīng)該知道這種根本不算提單，隨貨走的，不具備物權(quán)憑證。不懂的朋友百度一下。而貨代給到我司的提單確認(rèn)件并沒有SEA WAY BILL 字樣。( 即便確認(rèn)件也提到SEA WAY BILL ，說實(shí)話樓主也不知道這是個啥玩意，可能也會當(dāng)正常的一個船東提單)。

這個事也是到最后，找到一些貨代朋友問到的，才知道還有特么SEA WAY BILL，簡稱SWB這么一回事，早知道，早就不認(rèn)可了。

(ps：專業(yè)知識欠缺釀造的后果，外貿(mào)切記不懂就問)

接下來，也是一系列的巧合，拿到提單COPY件的時候，巧遇印度抵制中國貨，并且貨幣改革。客戶找了一系列理由推脫款在銀行但是改革付不出來，當(dāng)時也就信了。

(ps：無巧不成書，沒有那么多巧合的事，如果有，也是安排好的，我們都太相信緣分了)

可怕的事情來了，這劇情完全是電視劇式的，故事會式的，現(xiàn)在想想甚是后怕，這個騙子來中國好幾年，對國情了解很透，也很善于抓住供應(yīng)商最脆弱的地方。

1. 催款期間，客戶一直說他手上還有個100萬的訂單，做L/C。(100萬對我們來說算是超大單了)，需要到時候來我們公司面談。- 這就是供應(yīng)商最脆弱的，有單呀!

2. 很多次主動聯(lián)系我司，要過來，并且機(jī)票已經(jīng)買了。有一次甚至直接說，已經(jīng)在深圳機(jī)場了，但是臨時有事，來不了。 - 通常不會懷疑!

3. 一直跟我們保持聯(lián)系，造成一個并非騙貨之后就不理了的局面。

4. 聯(lián)系貨代那邊，貨代也一直振振有詞：國外代理hold住了提單，放心吧!一切看起來那么真實(shí)。

時間過了2個多月，開始發(fā)現(xiàn)事情有點(diǎn)不對了，尾款一直沒到，如果柜子一直沒提，那么滯港費(fèi)出奇的高，當(dāng)時假想一個可能是：客戶可能等到海關(guān)拍賣，低價拍走。于是趕緊聯(lián)系貨代和客戶緊急處理。

接下來的一系列證實(shí)，推翻了當(dāng)時的假想：

1. 我們中間也查過柜子狀態(tài)(可惜的是用的提單號查的，實(shí)際應(yīng)該用集裝箱號)，沒發(fā)現(xiàn)不正常，直到找到貨代朋友問到，才知道柜子早已被提走。

2. 聯(lián)系貨代，直接攤牌，貨代開始慌了，各種聯(lián)系國外代理，各種借口推辭“在核實(shí)”。

3. 聯(lián)系到當(dāng)初客戶的一個朋友(幫客戶付過樣品費(fèi)，后來猜想可能是客戶的前員工，也是印度人，聯(lián)系到他時候，已經(jīng)出去單干了。)告訴了我們一個很重要的信息：客戶壓根沒錢付款，好多人聯(lián)系他要尾款，他也無奈，給了我們另外一家被騙的供應(yīng)商。

4. 聯(lián)系了那家供應(yīng)商，被騙經(jīng)歷相似，后來通過各種途徑，拿回部分貨款。

當(dāng)我們聯(lián)系客戶時，客戶一如既往地回復(fù)，并沒有騙了貨就跑路的情況，索要尾款，現(xiàn)在只能用死不要臉的騙來形容他，每次都說今天一定付，每次都爽約，類似“我今天一定付，我在銀行了，你怕啥” “放心吧，今天一定付，不付我就死在銀行” “ 誰特么說我是騙子，我那么大生意，欠你這幾塊錢嗎，我要告那個誹謗我，壞我名聲的人”后來干脆直接用假水單，偽造銀行付款后自動發(fā)送的郵件來騙，偽造一個加密的PDF當(dāng)做水單來騙，為他為什么打不開，他說是銀行發(fā)的，不知道什么情況，讓我們等錢到就行了。

中國有句俗話：騙的了初一，騙不了十五。而在他的眼里，初一先騙過去再說，十五再想個法子再騙一次。

總之，你想到的，你沒想到的，能用的，不能用的，各種騙，各種拖延之術(shù)都用上了。

后來我們索性不去跟客戶聯(lián)系了，你知道被騙N次之后那種絕望的心境。轉(zhuǎn)向聯(lián)系貨代，開始態(tài)度很硬，不承認(rèn)自己過錯，我們也聯(lián)系了公安局經(jīng)偵科，律師，搜集多方證據(jù)，咨詢等一系列工作。向貨代施壓，貨代的業(yè)務(wù)員最終解決問題的態(tài)度還算誠懇，由他自己先墊付尾款(有將近20幾萬)，簽了協(xié)議。這也是這里沒有曝光他們的原因。

后來，也總結(jié)了這個案列中間一些迷惑的地方：

1. 為什么客戶拿到了貨，還要跟我們保持聯(lián)系，讓我們有他不是騙子的假象?

2. 為什么貨代未得到我們允許就簽訂SWB?

3. 客戶得知我們被騙之后，為什么還要制造各種謊言來騙我們說一定付款?事實(shí)上沒付，他在拖延時間，想得到什么結(jié)果?

想了一下也只有如下答案可能最能說得通了，總的來說不像是一起客戶勾結(jié)貨代無單放貨詐騙的案列，但事實(shí)是我們確實(shí)被騙了。

1. 客戶還想在中國繼續(xù)騙，萬一被曝光，事情鬧大，他可能來中國的機(jī)會都沒有了。

2. 客戶私下跟貨代協(xié)商好，可能客戶把貨代也騙了，說一定付款，你給我出SWB，怕啥，有可能客戶也出了高于市場的價格誘惑貨代，而貨代為了接單也鋌而走險(xiǎn)了一回。貨代也沒想到客戶擺了他一刀。

有個細(xì)節(jié)是，貨代的國外代理，早在11.15號就讓他跟發(fā)貨人確認(rèn)款到?jīng)]，可能是客戶在向國外代理施壓，要貨，因?yàn)镾WB壓根不是提單，可以直接提。

3. 可能是客戶并沒錢做生意，空手套白狼。先把貨騙到，賣得好，有錢了就給，賣得不好，沒錢，就各種拖延。

經(jīng)過這個事情，給大家提個醒，注意國際貿(mào)易一些風(fēng)險(xiǎn)，不出事就沒事，出事就是大事。

1. 平時多關(guān)注一些高危國家的海關(guān)規(guī)定，中東、土耳其、南美國家，這些都是高危國家。

2. 多關(guān)注一些微信公眾號(進(jìn)外貿(mào)行業(yè)，外貿(mào)大神，貨代)，例如：深圳外貿(mào)圈tradequan。里面經(jīng)常會有一些這方面的資訊。