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揭秘KYC審核流程，最詳細(xì)的KYC審核資料分享！

2020-05-14

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KYC審核一直是歐洲站賣(mài)家的痛，很多亞馬遜賣(mài)家都對(duì)KYC審核不夠了解，審核資料準(zhǔn)備得不夠完善或者準(zhǔn)確，拉長(zhǎng)審核周期，甚至導(dǎo)致審核失敗。所以我們今天來(lái)給大家分...

KYC審核一直是歐洲站賣(mài)家的痛，很多亞馬遜賣(mài)家都對(duì)KYC審核不夠了解，審核資料準(zhǔn)備得不夠完善或者準(zhǔn)確，拉長(zhǎng)審核周期，甚至導(dǎo)致審核失敗。所以我們今天來(lái)給大家分享最詳細(xì)的KYC審核資料，輕松備戰(zhàn)KYC審核！

KYC是什么？
KYC的審核流程是怎樣的？
KYC審核中的常見(jiàn)問(wèn)題

一、什么是KYC審核？

KYC是Know Your Customer的簡(jiǎn)稱(chēng)，它是反洗錢(qián) （AML anti-money laundering）和預(yù)防腐敗的制度基礎(chǔ)，根據(jù)歐洲監(jiān)管機(jī)構(gòu)的有關(guān)要求，亞馬遜需要對(duì)在歐洲五國(guó)：英國(guó)、法國(guó)、德國(guó)、西班牙、意大利等歐洲國(guó)家開(kāi)店的賣(mài)家進(jìn)行身份核實(shí)。

Tips：歐洲五國(guó)審核互相綁定，只用通過(guò)一個(gè)站點(diǎn)即可；同理，只要一個(gè)站點(diǎn)失敗，其他站點(diǎn)也會(huì)被關(guān)閉。

KYC審核分為哪幾類(lèi)？

再次說(shuō)明，KYC審核并不是二審，歐洲、美國(guó)、日本，中東各站點(diǎn)的審核互相獨(dú)立。KYC審核可劃分為以下四類(lèi)：

1. 首次KCY審核

觸發(fā)條件—注冊(cè)，銷(xiāo)售額接近15000歐；

2. 期中KCY審核

KYC并不是通過(guò)一次之后永久不審核！亞馬遜會(huì)根據(jù)賣(mài)家賬號(hào)的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)來(lái)劃分審核周期。

低風(fēng)險(xiǎn)：3年一次
中風(fēng)險(xiǎn)：2年一次
高風(fēng)險(xiǎn)：1年一次

這次主要是為了查看賣(mài)家之前提供的文件是否過(guò)期或有錯(cuò)誤，如果文件沒(méi)有過(guò)期和錯(cuò)誤，審核會(huì)很快通過(guò)；如果文件過(guò)期，會(huì)要求賣(mài)家上傳最新版本。

3.?修改資料審核

觸發(fā)條件：修改后臺(tái)資料，如聯(lián)系人、公司信息、收款方式等。

4. 終審

是觸發(fā)第一次審核后的附加審核，亞馬遜會(huì)查看賣(mài)家提交的所有文件、關(guān)聯(lián)、賬號(hào)真實(shí)性等。

二、KYC審核的流程

首先，亞馬遜審核團(tuán)隊(duì)會(huì)根據(jù)一些因素把賣(mài)家的風(fēng)險(xiǎn)劃分為4個(gè)等級(jí)：

低風(fēng)險(xiǎn)? ?

文件要求很少，不需要上傳地址證明

中風(fēng)險(xiǎn)?

文件要求適中，需要地址證明文件

高風(fēng)險(xiǎn)

文件要求非常多，包括公司章程，股權(quán)分配比例等文件，審核時(shí)間也非常長(zhǎng)。

制裁

如果賣(mài)家在一個(gè)受制裁的國(guó)家登錄或者注冊(cè)亞馬遜賬戶，亞馬遜賬戶會(huì)無(wú)法售賣(mài)。

Tips：賣(mài)家的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)不是固定的，會(huì)升高也會(huì)降低。如果低風(fēng)險(xiǎn)賣(mài)家連續(xù)幾次上傳錯(cuò)誤文件，可能會(huì)上升為中風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)！

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KYC審核所需文件

KYC審核所需的文件主要是以下6類(lèi)：

公司資料
銀行賬戶所有人證明
個(gè)人身份資料
個(gè)人居住地證明
公司章程
特殊文件

特殊文件

需要上傳公證書(shū)，手持公證書(shū)拍照(一般為營(yíng)業(yè)執(zhí)照或身份證需要)

原因：審核團(tuán)隊(duì)對(duì)賣(mài)家上傳的文件真實(shí)性存疑，所以通過(guò)公證件來(lái)確認(rèn)已上傳文件的真實(shí)性。

主要聯(lián)系人的經(jīng)認(rèn)證個(gè)人銀行賬戶綜合信息查詢憑證掃描件

這個(gè)文件有很多賣(mài)家弄錯(cuò)，此文件必須滿足下列所有條件：

– 帶有文件的簽發(fā)日期。
– 必須在最近 180 天內(nèi)開(kāi)具。
– 帶有銀行業(yè)務(wù)驗(yàn)證碼的印章。
– 帶有銀行的名稱(chēng)或徽標(biāo)。
– 帶有賬戶持有人的姓名、居住地址和銀行賬號(hào)。

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三、KYC審核常見(jiàn)問(wèn)題

怎樣提交KYC審核所需文件？

當(dāng)您進(jìn)入審核后，賣(mài)家后臺(tái)主站點(diǎn)—設(shè)置—賬戶信息會(huì)出現(xiàn)：所需文件

審核團(tuán)隊(duì)有要求時(shí)會(huì)發(fā)送設(shè)置–業(yè)績(jī)通知（cn-seller-verification-enquiry@amazon.co.uk），不要將文件以郵件形式發(fā)送出去。

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哪些關(guān)聯(lián)性問(wèn)題會(huì)影響KYC審核？

主要聯(lián)系人信息
收款銀行
IP地址
信用卡信息
KYC資料

審核注意事項(xiàng)

審核時(shí)間：一般是5到10個(gè)工作日，特殊情況下需要1，2個(gè)月。
文件上傳時(shí)間限制：3周左右，長(zhǎng)時(shí)間未上傳資料，關(guān)閉銷(xiāo)售權(quán)—店鋪會(huì)被手動(dòng)關(guān)閉
文件上傳次數(shù)：三次機(jī)會(huì)，三次全部不合格審核失敗
審核失敗：申訴（申訴結(jié)果會(huì)發(fā)郵件通知，不需要多次申訴）

案例分析

審核失敗可申訴

審核失敗不可申訴