KYC審核本是指對(duì)賬戶持有人的強(qiáng)化審查，請(qǐng)求金融機(jī)構(gòu)實(shí)施賬戶實(shí)名制，懂得賬戶的實(shí)際掌握人和交易的實(shí)際受益人，還請(qǐng)求對(duì)客戶的身份、常住地址等進(jìn)行充足懂得。它的實(shí)質(zhì)是歐洲監(jiān)管局為了應(yīng)對(duì)腐爛和洗錢而提出的監(jiān)管政策。

直白一點(diǎn)說(shuō)，如果你想以在內(nèi)地和香港注冊(cè)的兩家公司的名義來(lái)注冊(cè)兩個(gè)歐洲站賬戶，兩家公司的法人同時(shí)指向一個(gè)人，這樣的情形會(huì)因?yàn)椤辟~戶關(guān)聯(lián)”而無(wú)法通過(guò)審查。

亞馬遜的KYC審核就是依據(jù)歐洲有關(guān)監(jiān)管機(jī)構(gòu)的請(qǐng)求，對(duì)在歐洲站開(kāi)店的賣家進(jìn)行的身份審核。

KYC審核規(guī)定

一般情形下，當(dāng)賣家的累計(jì)出售金額到達(dá)5000歐元以上時(shí)，亞馬遜會(huì)請(qǐng)求賣家進(jìn)行賬號(hào)審核。賣家賬號(hào)只有通過(guò)在亞馬遜歐洲站驗(yàn)證團(tuán)隊(duì)的審核之后，能力在歐洲站平臺(tái)上進(jìn)行出售。新手因?yàn)榈竭_(dá)規(guī)定金額還須要必定的時(shí)光，建議大家在賬號(hào)注冊(cè)之后就著手KYC審核。

KYC須要提交的審核資料

1、公司注冊(cè)證明

內(nèi)地公司:公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照正本掃描件

香港公司:公司注冊(cè)證明書(shū)、商業(yè)登記條例

2、公司賬單

公司日常費(fèi)用賬單，包含水、電、燃?xì)赓M(fèi)賬單，固定電話費(fèi)用賬單，網(wǎng)絡(luò)費(fèi)用賬單，公司銀行對(duì)賬單，稅務(wù)及社保繳費(fèi)賬單，房租發(fā)票。

賬單請(qǐng)求:費(fèi)用發(fā)生日期和開(kāi)票日期都須要在最近的90天以內(nèi)，由正規(guī)機(jī)構(gòu)出具，需印有公司名稱和詳細(xì)地址，公司名稱需與公司注冊(cè)證明文件上的名稱堅(jiān)持一致，地址需為公司實(shí)際運(yùn)營(yíng)地址。

以內(nèi)地公司名義注冊(cè)歐洲站的賣家無(wú)需供給此賬單，但以香港名義注冊(cè)的賣家需供給。

3、銀行賬單

公司對(duì)公銀行賬戶有效期在一年以內(nèi)的開(kāi)戶允許證或?qū)y行對(duì)賬單，不限銀行。

賬單請(qǐng)求如下：

有公司名稱，和公司注冊(cè)證明文件上的公司名稱一致。

要有清楚可見(jiàn)的公司名稱和logo

必需有該行的銀行賬戶

賬單開(kāi)具日期:6個(gè)月以內(nèi)任一時(shí)段的銀行對(duì)賬單均可

4、重要接洽人證件

重要接洽人是指代表公司操作亞馬遜賣家賬戶的人，可以是公司法人，也可以是公司員工(請(qǐng)求供給授權(quán)書(shū))

護(hù)照，如果沒(méi)有，可以供給戶口本本人頁(yè)和身份證正反面文件，均為掃描件.

受益人指的是在公司中占領(lǐng)股份等于或超過(guò)25%的自然人或法人.

護(hù)照，如果沒(méi)有，可以供給戶口本本人頁(yè)和身份證正反面文件，均為掃描件.

6、重要接洽人個(gè)人費(fèi)用賬單

常見(jiàn)賬單類型:水、電、燃?xì)赓M(fèi)賬單，固定電話費(fèi)用賬單，手機(jī)消費(fèi)賬單，網(wǎng)絡(luò)費(fèi)用賬單，個(gè)人信譽(yù)卡賬單，稅務(wù)及社保賬單等。

賬單請(qǐng)求:費(fèi)用發(fā)生日期和開(kāi)票日期都須要在90天以內(nèi)，由正規(guī)機(jī)構(gòu)出具，印有姓名和詳細(xì)居住地址，需為接洽人的目前實(shí)際住居地址。

7、重要受益人個(gè)人費(fèi)用賬單

常見(jiàn)賬單類型:水、電、燃?xì)赓M(fèi)賬單，固定電話費(fèi)用賬單，手機(jī)消費(fèi)賬單，網(wǎng)絡(luò)費(fèi)用賬單，個(gè)人信譽(yù)卡賬單，稅務(wù)及社保賬單等。

每個(gè)受益人都須要供給.

8、公司章程

能精確體現(xiàn)全體股東姓名和股權(quán)分配的文件.

請(qǐng)求:須要所有受益人簽字，加蓋公司公章

9、用于收款的境外銀行賬戶

建議應(yīng)用公司對(duì)公賬戶或者公司受益人的個(gè)人賬戶作為收款賬戶。

亞馬遜接收開(kāi)戶地在美國(guó)、英國(guó)、歐盟各國(guó)、中國(guó)香港、澳大利亞等地的銀行賬戶作為收款賬戶。

KYC信息填寫注意事項(xiàng)

1、建議全體應(yīng)用漢語(yǔ)拼音，以保證精確性。香港公司依照注冊(cè)上的公司英文名稱填寫。

2、公司有幾個(gè)受益人就需真實(shí)填寫幾個(gè)受益人，再提交相應(yīng)的個(gè)人賬單和其他資料。

3、注冊(cè)時(shí)填寫的居住地址，必定要是和賣家的信譽(yù)卡賬單或者水、電、燃?xì)赓M(fèi)賬單上的地址一致的實(shí)際居住地址

4、地址須要準(zhǔn)確至門牌號(hào)。

5、公司注冊(cè)地址填寫每行不得超過(guò)50個(gè)字符，其他地址填寫每行不得超過(guò)60個(gè)字符，包含空格及標(biāo)點(diǎn)符號(hào)。

6、最主要的一點(diǎn)，資料必定要真實(shí)。不過(guò)萬(wàn)一填錯(cuò)了，只要能供給證明文件，也是可以修正的。

7、關(guān)于收款賬戶信息。亞馬遜歐洲站共分為5個(gè)站點(diǎn)，分離是英國(guó)、德國(guó)、法國(guó)、意大利、西班牙。建議確保賣家后臺(tái)所有信息準(zhǔn)確后再綁定收款賬戶，而且建議將5個(gè)站點(diǎn)的存款方法一并添加，以免日后添加時(shí)重新進(jìn)入KYC審核流程。

8、確保輸入有效的國(guó)際信譽(yù)卡信息。同時(shí)確保此信譽(yù)卡外幣賬戶已開(kāi)通且額度可用。

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