更近又很多賣家的資金被亞馬遜凍結(jié)了，給出的理由是需要拿OFAC的證明。OFAC到底是什么？關(guān)于OFAC，跨境賣家需要知道些什么？

OFAC，即財(cái)政部海外資產(chǎn)控制辦公室（TheOfficeofForeignAssetsControloftheUSDepartmentoftheTreasury），它的使命是管理和執(zhí)行基于美國(guó) 安全和對(duì)外政策的所有經(jīng)濟(jì)和貿(mào)易制裁，在金融范疇，包含對(duì)所有恐懼主義、跨國(guó)毒品和麻醉品交易以及大范圍殺傷性兵器擴(kuò)散的制裁。

OFAC它直接附屬于美國(guó)總統(tǒng)戰(zhàn)時(shí)和 緊迫情形委員會(huì)。經(jīng)特殊立法授權(quán)，它可以控制和凍結(jié)美國(guó)的所有外國(guó)資產(chǎn)，并負(fù)責(zé)與美國(guó)歐洲盟國(guó)親密合作的外國(guó)經(jīng)濟(jì)和貿(mào)易制裁。

淺白一點(diǎn)講就是，OFAC它是為了協(xié)助美國(guó)總統(tǒng)辦公室和 安全局凍結(jié)和控制非法資產(chǎn)，而這種凍結(jié)不需要任何法院和行政機(jī)構(gòu)。

目前，OFAC不同的制裁項(xiàng)目可分為以下幾類：

1、對(duì)特定 和實(shí)體的制裁；

2、反恐制裁；

3、制裁反大范圍殺傷性兵器；

4、交易制裁反毒品和麻醉品；

5、鉆石貿(mào)易制裁；

6、制裁跨國(guó)犯法組織。

對(duì)于中國(guó)賣家來(lái)說(shuō)，第一類對(duì)特定 和實(shí)體的制裁需要特殊關(guān)注。

綜上所述，從貿(mào)易制裁的角度來(lái)看，賣家首先要思考的更關(guān)鍵的兩個(gè)方面是：

1、貿(mào)易制裁是否存在于涉及交易的 及其相關(guān)范疇；

2、交易對(duì)象是否是美國(guó)的制裁對(duì)象。

此外，需要提示的是，支付、運(yùn)輸、保險(xiǎn)、路線計(jì)劃等交易中涉及的許多細(xì)節(jié)可能與制裁范疇有關(guān)，從而影響制裁風(fēng)險(xiǎn)的斷定，需要注意。

OFAC非美國(guó)實(shí)體可以直接收行政處分，也可以移交司法部追究刑事義務(wù)，即一級(jí)制裁（primarysanctions）。相應(yīng)的處分如下：

1、民事罰款，每一種違法行動(dòng)，OFAC更高罰款295美元，141美元；或者違法行動(dòng)交易金額的兩倍罰款，其中更高罰款為民事罰款；

2、扣押貨物；

3、制止與美國(guó)實(shí)體交易，限制入境；

涉及刑事義務(wù)的，可以處以更高1萬(wàn)美元或者犯法行動(dòng)違法所得的兩倍罰款。同時(shí)，對(duì)單位犯法的主要義務(wù)人員和自然人犯法的罪犯，可以處以更高20年的有期徒刑。

特別聲明：以上文章內(nèi)容僅代表作者本人觀點(diǎn)，不代表ESG跨境電商觀點(diǎn)或立場(chǎng)。如有關(guān)于作品內(nèi)容、版權(quán)或其它問題請(qǐng)于作品發(fā)表后的30日內(nèi)與ESG跨境電商聯(lián)系。